刑事法律知识

邓小平同志说过：金融很重要，是现代经济的核心。金融搞好了，一着棋活，全盘皆活。 由此可见，金融对现代国家经济的重要性。可以说，金融市场在市...

商业贿赂行为从危害程度区分，存在违法和犯罪两个层次，分别承担相应的民事、行政、刑事责任。 第一，承担民事责任。《反不正当竞争法》第20条规定...

国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令说明来源。本人不能说明其来源是合法的，差额部分以非法所得论，处五年以下有...

扩大洗钱罪上游犯罪范围，将贪污贿赂犯罪规定为洗钱犯罪；虚构事实隐瞒真相骗取贷款将被追究刑事责任 日前提请十届全国人大常委会第十九次会议审议...

经最高人民法院核准，今天上午，河南省郑州市中级人民法院和广东省珠海市中级人民法院分别对王利明、苗平和王翔3名票据诈骗罪犯以及利用银行职务便...

（一）大案频发、危害严重，是形成金融风险的重要因素 金融对经济和社会发展的巨大影响作用及其本身的高风险性质决定了金融犯罪危害的严重性。金融...

几天前，我们独家报道了有关中国银行出现假网站的消息，今天我们继续追踪假银行网站事件的最新进展。据我们了解，这几天，农业银行、工商银行和中...

最高人民法院《关于审理伪造货币等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条第2款规定：货币面额应当以人民币计算，其他币种以案发时国家外汇管...

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融...

洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯，都要通过洗钱隐瞒...